公告]凤凰光学:和华泰联合证券关于非公开发行股票申请文件的反

  有限公司非公开申请文件反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)收悉。在收悉

  《反馈意见》后,凤凰光学股份有限公司(以下简称“凤凰光学”、“公司”、“上

  市公司”或“发行人”)会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)

  与上海市方达律师事务所(以下简称“律师”),就《反馈意见》中提出的问题,

  有限公司2018年度非公开发行人民币普通股(A股)股票之尽职调查报告》保

  问题1、本次非公开发行股票认购对象为申请人控股股东及其关联方。请其出具从定价

  基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持所持股份的承诺并公开披露。 ....... 3

  问题2、申请人在劳动用工、社会保险、住房公积金、房屋权属证明、租赁房产瑕疵等

  方面存在诸多瑕疵。(1)控股股东针对上述瑕疵出具了承诺,请公开披露;(2)请申

  请人补充说明上述问题的形成原因,是否受到主管部门的行政处罚或存在被处罚的风

  险,拟采取的整改措施;(3)请保荐机构和律师核查并就上述事项对本次发行股票的

  问题3、请申请人披露自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实施或拟实

  施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况,是否存在最近一期末持有金额较大、

  期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务

  性投资的情形,并将财务性投资总额与本次募集资金、公司净资产规模对比说明本次

  问题4、请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度;本次募投项目建设的预

  计进度安排;本次募投项目具体投资构成和合理性,以及是否属于资本性支出,是否

  包含董事会前投入;本次募投项目的经营模式及盈利模式。请保荐机构发表核查意见,

  问题5、本次募投项目实施主体为全资子公司,拟采用租赁申请人及控股股东土地的方

  式实施。请申请人补充披露租赁合同签订的最新进展情况及所履行的决策程序。请保

  问题6、请申请人补充披露本次募投项目实施后是否会新增关联交易,从而影响公司生

  产经营的独立性。请保荐机构核查,并就申请人是否符合《上市公司证券发行管理办

  法》第十条第(四)项、《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条的规定发表明确

  凤凰控股于2019年1月25日出具承诺,发行人于2019年1月25日公开披露。

  房产瑕疵等方面存在诸多瑕疵。(1)控股股东针对上述瑕疵出具了承诺,请公开

  披露;(2)请申请人补充说明上述问题的形成原因,是否受到主管部门的行政处

  罚或存在被处罚的风险,拟采取的整改措施;(3)请保荐机构和律师核查并就上

  方式代凤凰光学及/或其控股子公司补缴,并承担全部罚款,以确保凤凰光学及/

  协议的约定交付相关房屋。本公司现就相关租赁物业承诺如下:(1)本公司在交

  屋;(2)本公司拟出租房屋因尚未封顶等客观因素暂未取得产权证书,该等房屋

  建成后,本公司将及时办理相关产权证书;(3)本公司拟出租房屋所涉土地均系

  出让土地并取得国有土地使用权证,不存在通过政府划拨方式取得的情况;(4)

  954人。部分员工未缴纳社会保险的原因主要为:(1)部分员工已参加新型农村

  社会养老保险和新型农村合作医疗,已缴纳养老和医疗保险;(2)部分新入职员

  工因正在办理社会保险手续导致发行人无法为其在入职当月缴纳;(3)部分员工

  因达到法定退休年龄或因企业改制内退无需缴纳社会保险;(4)部分员工明确拒

  为1,265人。部分员工未缴纳住房公积金的原因主要为:(1)发行人为部分员工

  提供了住宿而未缴纳住房公积金;(2)部分员工因退休或达到法定退休年龄无需

  缴纳住房公积金;(3)部分新入职员工因正在办理住房公积金手续导致发行人无

  2018年9月21日,上饶市社会保险事业管理局出具《证明》:“凤凰光学股

  份有限公司于2015年1月在我中心办理了社会保险登记,开立了相关社保账户,

  并为员工按时、足额缴纳了社会保险,不存在漏缴、拖欠等情形。自2015年1

  月1日至2018年9月30日,未发现违反有关社会保险方面法律、法规、规章和

  2018年12月10日,惠州市社会保险基金管理局惠阳分局出具《证明》:“兹

  员工缴纳社会保险方面的法律法规的规定,已按规定参保,自2015年1月1日

  2018年11月8日,苏州市吴江区人力资源和社会保障局出具《证明》:“协

  益电子(苏州)有限公司目前已按规定全员参保,2014年1月至今尚未发生因

  保险基本情况表,截至2018年9月,发行人上海分公司为员工正常缴纳社会保

  2018年10月11日,杭州市滨江区劳动保障监察大队出具《证明》:“凤凰

  光学股份有限公司杭州分公司自2017年11月24日至2018年10月10日无严重

  2018年12月10日,上饶市住房公积金管理中心出具《证明》:“凤凰光学

  股份有限公司于2015年1月在我中心开立住房公积金账户(账号:1502005346),

  定,按时为员工缴纳住房公积金,不存在漏缴、拖欠等情形。自2015年1月1

  日至2018年9月30日,未发现任何违法住房公积金方面法律法规而被处罚的情

  访谈纪要,“自2015年1月以来,凤凰新能源没有因重大违法违规行为受到我们

  江分中心管辖、其办理住房公积金登记和缴存受管理中心管理和监督。自2015

  缴存情况证明》:“凤凰光学股份有限公司上海分公司于2017年12月建立住房公

  积金账户,为职工缴存住房公积金。经查,2018年10月该单位住房公积金账户

  2018年10月12日,杭州住房公积金管理中心出具《证明》:“经核查,凤

  凰光学股份有限公司杭州分公司至2018年10月在本中心缴存住房公积金17人,

  积金的积极意义,劝导该等员工积极缴纳社会保险和住房公积金;(2)逐步提高

  用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%。截至2018年9月30日,发

  行人子公司苏州协益员工总数为120人,劳务派遣人数为19人,占比超过10%,

  益劳务派遣人数占比已降至10%以下。鉴于报告期内发行人及其子公司不存在因

  计1,184.23平方米的房屋尚未取得房屋权属证明。该5处未取得房屋权属证明的

  能源于2011年租用白石塘井村小组留用地,因历史遗留问题,该地块未完善国

  截至2018年9月30日,发行人可供出售金融资产余额1,832.60万元。报告

  家公司的少数股权,其中上饶银行股份有限公司的股权于2017年在北京产权交

  易所通过公开挂牌方式出售,因而2017年末发行人可供出售金融资产较2016年

  末大幅下降。截至2018年9月30日,上市公司持有前述公司的股权的账面价值

  售金融资产金额不超过本次拟募集资金量。截至2018年9月30日,发行人净资

  产规模为51,505.03万元,总资产规模为97,506.55万元,上述可供出售金融资产

  金额占净资产和总资产的比例分别为3.56%和1.88%,占比较小。因此,发行人

  金规模的比例不超过4.58%,占净资产规模的比例为3.56%。与本次募集资金规

  微光学成像系统”列入高性能医疗器械重点发展产品;将“车载光学系统”列入智

  截至2018年9月30日,发行人资产负债率(合并口径)为47.18%。未来

  头智能制造项目,其中用于车用高端光学镜片智能制造项目12,311.08万元、用

  于高端光学镜头智能制造项目27,688.92万元。车用高端光学镜片智能制造项目

  投资总额为17,002.66万元,高端光学镜头智能制造项目投资总额为35,198.25万

  元,投资总额合计52,200.91万元。因此募集资金未超过募投项目实际资金需求

  升盈利能力,实现公司产业链升级。与本次募集资金规模、公司净资产规模相比,

  管理能力,发行人本次拟通过非公开发行股票方式,发行不超过47,494,491股

  (含47,494,491股),募集资金总额不超过40,000万元(含本数),扣除相关

  本项目计划总投资17,002.66万元,广州再生医学与健康广东省实验室上网行为管理设备、SSLVPN设备采,工程费用为13,870.00万元,占总投资的

  本项目计划总投资35,198.25万元,工程费用为28,498.93万元占总投资的

  元,铺底流动资金为5,694.74万元,共占总投资的18.22%。项目总投资构成见

  项目资金来源为通过非公开发行股票募集资金投资27,688.92万元,主要用

  占用土地的土地使用权证(饶府国用2015第631号)和房产证(上房权证上饶

  得厂房所占用土地的土地证(饶府开发国用2015第274号),厂房目前已经封

  1、2019年1月25日,经上市公司2019年第七届第三十三次董事会审议通

  司证券发行管理办法》第十条第(四)项、《上市公司非公开发行股票实施细则》

  5个、14个、7个和23个,同期无关联方公司镜头产品的新项目立项数量分别

  为0个、4个、15个和36个,非关联方的新产品开发数量及占比总体呈上升趋

  势。通常,项目立项到实现销售收入需要1-2年,随着非关联方客户立项数量增

  公司2018年1-9月份向海康威视销售的镜头收入8,405.92万元,占镜头总

  收入比例为68.29%。如上表所示,公司预测高端光学镜头智能制造项目向关联

  方销售镜头收入占镜头业务总收入比例分别为37.18%、37.01%、36.89%,不高

  注:近五年来,同行业可比公司利达光电、联合光电(自公开披露财务数据以来)、舜宇光

  学、宇瞳光学(自公开披露财务数据以来)营业收入年复合增长率分别为11.17%、48.72%、

  41.19%和37.41%。公司预测收入增长基于公司对未来经营及募投项目实施后合理推测,预

  测收入年化增长19.81%。公司预测收入增长率处于可比公司可比水平。该收入预测仅为测

  14.97%。如上表所示,公司预测关联销售产品收入占公司营业收入比例分别为

  了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程,确认本公司按照

  <勤勉尽责原则履行核查程序,反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或

香港挂牌| 聚宝盆高手联盟新手论坛| 香港天下彩开奖结果| 六合祖师心水论坛| 香港财神报新图| 天空图库心水图库大全天空彩| 权威太阳网心水论坛| 亿码论坛香港马会资料| 今晚特马开奖结果查询| 王中王开码网址|